Новости о: Знай своего клиента

Центробанк и Росинфомониторинг разрабатывают платформу для контроля за переводами - Online47.Ru
Особо подчеркивается, что данная система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента» Как стало известно, Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу,
В России заработает оценка банковских клиентов по принципу светофора - Online47.Ru
Цель нововведения - полномасштабная борьба с отмыванием денег. Сегодня, 1 июля, в России заработала платформа Центрального банка "Знай своего клиента", позволяющая оценивать компании на предвет отмывания денег.
 
Главное