Особо подчеркивается, что данная система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента»
Как стало известно, Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов.
В беседе с изданием РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля объяснил , что платформа должна будет позволить централизовать данные о так называемых «дропах» - тех, кто предоставляет свои карты для совершения переводов в пользу теневого бизнеса.
Таким образом, речь идет о деньгах наркошопов, онлайн-казино, а также криптообменников и пиратских сайтов.
«Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — уточнил Шабля.Напомним , недавно Центробанк РФ предложил ввести для микрофинансовых организаций (МФО) норму «один заем в руки до погашения», а также запретить выдавать новые микрокредиты ранее чем через три дня после погашения долга.
Фото: pxhere.com
