21 июля 2023 года в полицию обратился 58-летний гражданин с заявлением о том, что в одном из мессенджеров он нашел возможность покупки валюты, после чего в период с 27 июня 2023 года по 11 июля 2023 года на территории Санкт-Петербурга неизвестный сбыл ему 240 денежных билетов номиналом 100 долларов США (на общую сумму 24 000 долларов США, что по курсу «Банка России» на даты сбыта составило не менее 2 261 168 рублей).
В дальнейшем заявитель обратился в одну из кредитных организаций для проверки, где ему сообщили что доллары являются фальшивыми.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска Главка был задержан 22-летний неработающий житель Ломоносовского района Ленинградской области.
По данному факту СУ УМВД России по Василеостровскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Задержанному была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
21 сентября 2023 года в результате совместной реализации оперативно-розыскных материалов, сотрудниками УЭБиПК Главка совместно с УФСБ России и ОЭБиПК УМВД России по Василеостровскому району за соучастие в приобретении, сбыте, перевозки, хранении указанных поддельных денежных знаков задержаны трое мужчин, 37-летний организатор и двое его помощников, 21 и 18 лет, один из которых осуществлял поиск покупателей для сбыта поддельных денег, а второй участвовал своими денежными средствами в закупке поддельных денег. Также задержаны две гражданки одного из среднеазиатских государств 23 и 25 лет, расчетные счета которых использовались для расчета и обмена поддельных денег.
37-летний организатор и 18-летний участник преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
В отношении 21-летнего задержанного и обеих женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Установлено, что ранее на территории Санкт-Петербурга фальшивой валюты произведенной таким образом не было. По предварительным данным валюта изготавливалась за пределами Российской Федерации на территории одного из причерноморских государств и доставлялась на территорию России через логистическую фирму.
В ходе обысков у задержанных изъяты телефоны, ноутбуки и 26 тысяч долларов США. Изъятые деньги направлены на экспертизу.
Проводятся оперативно-следственные действия на установление иных эпизодов преступной деятельности.
