Экономическая полиция распутывает схему вывода капиталов через контракт с партнерами из Средней Азии. Деньги от несерьезной фирмы переводились как предоплата за огурцы, томаты и лимоны.
Как сообщили 14 мая в пресс-службе полицейского главка, накануне экономической полицией задержаны двое предпринимателей в возрасте 39 и 29 лет. Их подозревают в выводе средств с помощью валютных операций.
По данным ГУ МВД, коммерсанты заключили с партнерами из Узбекистана контракт на поставки овощей и фруктов. Соглашение предполагало доставку в Россию огурцов, лимонов и томатов. В качестве предоплаты контрагенту перевели 118 613 480,05 рубля.
"Далее, в целях осуществления валютного контроля импортных поставок, указанный внешнеторговый контракт был поставлен на учет в финансово-кредитное учреждение. Несмотря на восемь денежных переводов, направленных на счета иностранного контрагента, товар, предусмотренный спецификацией, на территорию России не поставлялся", - говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Оперативники проанализировали показатели фирмы-покупателя продуктов. Сотрудники экономической полиции обратили внимание, что признаки хозяйственной деятельности на территории Петербурга и Ленобласти отсутствовали, а руководство регулярно менялось. При этом платежи партнерам в Узбекистан проводились через банк. Получалось, что в документах указывались недостоверные сведения о целях и назначении переводов.
На обысках у задержанных обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.
Дознанием Балтийской таможни возбуждено и передано следствию уголовное дело о валютных операциях с переводами на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Подозреваемые процессуально задержаны на двое суток.
