В минувший вторник, 13 мая, сотрудники экономической полиции задержали двух предпринимателей 39 и 29 лет по подозрению в незаконных валютных операциях. По информации правоохранителей, бизнесмены заключили контракт с иностранной компанией на поставку овощей и фруктов, включая огурцы, томаты и лимоны. В качестве предоплаты они перевели партнеру более 118 миллионов рублей.
Контракт был зарегистрирован в банке для соблюдения правил валютного контроля. Однако несмотря на восемь переводов, товар так и не поступил в Россию. Как выяснилось, российская компания, указавшая себя в документах покупателем, на деле не вела никакой деятельности, а ее руководители постоянно менялись. Следствие считает, что в банк были поданы ложные сведения о переводах за рубеж.
Во время обысков оперативники изъяли телефоны и компьютеры, которые могут содержать доказательства.
Орган дознания Балтийской таможни завел уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
