13 мая в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных материалов сотрудниками экономической полиции ГУ МВД России задержаны двое предпринимателей, 39 и 29 лет. По оперативным данным, коммерсанты заключили внешнеторговый контракт с узбекской компанией на поставку овощей и фруктов (огурцы, томаты, лимоны), на основании которого в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 613 480,05 рублей. Далее, в целях осуществления валютного контроля импортных поставок, указанный внешнеторговый контракт был поставлен на учет в финансово-кредитное учреждение. Не смотря на 8 денежных переводов, направленных на счета иностранного контрагента, товар, предусмотренный спецификацией, на территорию России не поставлялся. При этом оперативники установили, что российская компания, фигурирующая в контракте в качестве покупателя, является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственной деятельности в регионе, а ее гендиректоры постоянно меняются. Таким образом в кредитную организацию были предоставлены недостоверные сведения о целях и назначениях переводов на счета нерезидента.
В результате проведенных следственных действий обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющая доказательственное значение.
Органом дознания Балтийской таможни возбуждено и передано в следственные органы для расследования уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
