Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Балтийской таможней СЗТУ ФТС России и представителями МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью.
По оперативным данным, организатором сообщества был 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников, распределял между ними роли и определял задачи.
Другим активным участником являлся 39-летний адвокат из Санкт-Петербурга. Он занимался поиском потенциальных клиентов среди руководителей и представителей коммерческих организаций. Помимо него поиском клиентов занимался еще один фигурант - 42-летний петербуржец. Роль курьера, отвечавшего за сбор наличных денежных средств, выполнял 36-летний житель Петербурга.
Кроме того, в группу входил 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Имея доступ к служебным информационным системам, он проверял определенные компании на предмет возможных нарушений налогового законодательства и претензий со стороны налоговых органов.
По версии полиции, участники сообщества использовали в своей деятельности фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей таких организаций. С их помощью оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги. Эти документы передавались заинтересованным компаниям, которые могли использовать их при ведении бухгалтерского и налогового учета и последующем представлении сведений в налоговые органы.
За свои услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах. По предварительным данным, их доход составил не менее 270 млн рублей.
В отношении фигурантов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества и участие в нем.
Четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор, заключены под стражу. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.
