Сотрудники экономической полиции потревожили 11 человек - от Великого Новгорода до волховских окраин. У них интересуются выводом десятков миллионов рублей через "Вулкан" и "Кларнет", рассказали 47news в правоохранительных органах.
Как стало известно 47news 23 мая, серия масштабных обысков и задержаний прошла на днях в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В мероприятиях были задействованы оперативники экономической полиции и сотрудники управления Росфинмониторинга.
По информации нашего издания, задержан 57-летний безработный житель деревни Хамонтово Колчановского поселения, 60-летний петербуржец, его 38-летний сын из Пушкина, две женщины в возрасте 63 лет и 51 года. Признаваться пришлось и квартету петербуржцев (возраст от 45 до 58 лет), и 66-летнему жителю Великого Новгорода. Единственный официально трудоустроенный из задержанных - 55-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга.
По данным следствия, с января 2022-го до января 2025 года в поселке имени Свердлова, во Всеволожском районе Ленобласти, участники этой команды помогали бизнесменам выводить деньги с банковских счетов. Что-то вроде офиса было организовано в квартире первого микрорайона поселка имени Свердлова.
Деньги, по предварительной информации, выводились через переводы компаниям, которые не занимались фактической реальной работой. Среди названий "Кларнет", "Академия", "Вулкан". Суммы проводились через них, а затем выводились на счета других подконтрольных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Обналичивалось средства в банкоматах Петербурга и Ленинградской области. За услуги посредники брали в среднем два с половиной процента от сумм обнала.
У полиции аккумулированы данные об операциях по выводу 24,5 млн рублей. Нехитрая арифметика подсказывает, что два с половиной процента от суммы - 612500 рублей. Если делить поровну, то получается по 55600 на участника группы.
Во время обысков исследованы документы, изъяты наличные, черновики с записями и расчетами. После общения с полицейскими шестеро человек отпущены в статусе свидетелей, четверо процессуально задержаны на двое суток. Один 58-летний мужчина ушел с подпиской о невыезде. Известно, что ранее все перечисленные в поле зрения правоохранителей не попадали.
Отметим, уголовные дела о незаконной банковской деятельности часто упоминаются в контексте работы петербургской полиции и в целом силовиков. На днях сообщалось о тройке подозреваемых в обнале 287 млн рублей . По информации нашего издания, под наблюдение ФСБ попали индивидуальный предприниматель из Пудости, руководитель строительной фирмы и аспирант одного из известных вузов Петербурга. Еще ранее стало известно о другом петербуржце. Его задержали за вывод 282 млн за границу - транзакции совершались с помощью счетов на стройматериалы .
