Переводы оформляли как оплату транспортно-экспедиторских услуг
Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Фигурантами стали 14 человек.
« Петербургский дневник » со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов сообщает, что объем выведенных за рубеж средств оценивается в 17,8 миллиарда рублей.
Как установило следствие, организатором схемы выступил экс-замначальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни. Мужчина использовал управленческий опыт для создания преступной группы не позднее апреля 2016 года. Головной офис располагался в Петербурге, филиал — в Москве, а транзитной зоной стала Таллинская область.
В период с апреля 2016-го по март 2019 года участники ОПГ под видом транспортно-экспедиционных услуг проводили валютные операции по поддельным документам. За этот период было совершено 650 операций, а за рубеж переведено свыше 115 миллионов евро и 25,9 миллиона долларов.
В результате руководитель получил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, шесть его подручных были осуждены на сроки от 8 до 14,5 года, остальные семеро членов ОПГ отделались условным наказанием.
Напомним , недавно Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Рыбинска Илье Дубино, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Фото: pxhere.com
