В Санкт-Петербурге полицейские совместно с Росфинмониторингом раскрыли группу, которая, по версии следствия, занималась незаконными финансовыми операциями через сеть подконтрольных компаний. Оперативное видео и подробности в четверг, 11 июня, публикует официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.
С октября 2023 года по декабрь 2025 года участники схемы помогали клиентам обналичивать и переводить деньги, удерживая около 12 процентов от каждой операции. Предварительно общий оборот превысил 500 миллионов рублей.
Следователь СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области завел уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В дальнейшем расследование передали в ГСУ ГУ МВД России по 78 и 47 регионам.
В ходе расследования задержали предполагаемого организатора, его помощника и еще двух участников группы. Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли банковские карты, печати фирм, компьютеры, телефоны и другие материалы, которые могут иметь значение для дела.
Сейчас предполагаемый организатор находится под домашним арестом, а троим другим фигурантам запретили определенные действия. Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства работы схемы.
