В Санкт-Петербурге полицейские задержали 37-летнего руководителя коммерческой компании, которого подозревают в незаконных валютных операциях. Речь идет о переводе денег за границу по поддельным документам, уточнили 47 каналу в понедельник, 25 мая, в ГУ МВД РФ по 78 и 47 регионам.
В марте выявили схему вывода средств на счета иностранных компаний. После СУ УМВД РФ по Московскому району было заведено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"
В минувший четверг, 21 мая, оперативники задержали руководителя фирмы при силовой поддержке спецподразделения полиции. Следствие считает, что он вместе с сообщниками занимался оформлением фиктивных документов и вывел за рубеж почти 49 миллионов рублей.
Сейчас мужчина находится под домашним арестом по решению Московского районного суда Петербурга. Полицейские продолжают разбираться в деталях схемы и ищут других возможных участников этой истории.
Наркосбытчица из Петербурга легализовала более 1,5 миллионов рублей через криптовалюту Еще в начале февраля 2026 года сотрудники полиции задержали 43-летнюю женщину, которая занималась распространением наркотиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленница легализовала свой криминальный доход через криптовалюту.// Мы есть в MAX . Не теряйте. //
