Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Игоря Рудени.
В центре внимания — меры по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, а также вопрос пресечения незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации.
Отдельный акцент — на использовании современных технологий. Благодаря развитию цифровизации, появлению новых инструментов анализа больших данных и искусственному интеллекту выявлять подозрительные операции стало проще. Однако существующие механизмы взаимодействия требуют адаптации.
Участники заседания отметили необходимость проведения комплекса мероприятий по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, внедрения единой системы сбора, обработки и анализа данных для оперативного выявления, предупреждения и пресечения незаконных финансовых операций.
