В Янино в офис к обнальщикам на миллиард нагрянули оперативники главка

Фото: Pixabay.com

Сеть по отмыванию денег накрыла Краснодарский край, Санкт-Петербург и Всеволожский район Ленинградской области, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, в семь утра 12 декабря были задержаны девять предполагаемых участников преступной схемы по отмыванию денег в трех регионах страны. Из них трое организаторов, двое посредников, один бухгалтер и еще трое человек, выполняющие технические функции охранников и водителей.

На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти работали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Главка. В рамках операции по расследованию уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере) прошли обыски в офисах на улице Шоссейная в поселке Янино-1, на улице Римского-Корсакова в Петербурге и на улице Степана Разина в Армавире.
 
По версии следствия, в период с 1 января 2015 года по 3 октября 2018 года преступная группа обналичила не менее миллиарда рублей. З свои услуги с клиентов они брали 10% от поулченных средств, заработав на этом порядка 94 миллионов рублей.

 
По теме
Беседы о пожарной безопасности - Газета Лужская правда Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района еженедельно проводят профилактические рейды по предупреждению пожаров в жилом секторе.
Газета Лужская правда
Цветущие яблони Виктора Батурина - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина Очередная встреча любителей живописи, которая прошла в КИЦ им. А.С. Пушкина, была посвящена русскому художнику В.П.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина