Владельца обанкротившегося холдинга "Петротрест" будут судить за мошенничество

ГСУ СК РФ по Петербургу закончило расследование уголовного дела  в отношении владельца обанкротившегося холдинга "Петротрест" Леонида Цапу, бывшего вице-президента компании Константина Козырева и главного бухгалтера Полины Арнаутовой. Все трое обвиняются в мошенничестве, сообщили в ведомстве 14 ноября.

По версии следствия, с января 2010 года по октябрь 2012-го обвиняемые заключили через подконтрольные им строительные организации несколько госконтрактов на строительство жилья в Петербурге, Мурманске и Сортавале. В рамках этих контрактов в качестве оплаты было перечислено более 2,5 миллиардов рублей. "Однако работы в полном объеме выполнены не были, при этом полученные денежные средства в сумме более 200 миллионов рублей злоумышленники направили по мнимым сделкам на расчетные счета фирм- "однодневок", - отмечается в сообщении Следкома.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Финансовые проблемы у холдинга "Петротрест" начались в 2013 году из-за возведения ЖК "Хайтек сити", напоминает "Фонтанка" . Многоэтажный дом построили на 4 года позже срока, что повлекло за собой множество исков как от кредиторов, так и от дольщиков. К 2015 году "Петротрест" подал иск о собственном банкротстве, а перед этим сменил название на АО "Орион".

Напомним, о судьбе активов переродившегося в "Орион" "Петротреста" и вскрывшейся схеме по их приобретению со скидкой в 84% 47news рассказывал в материале "Очень прыткой оказалась эта фирма": ей - скидка 84%, дольщикам - платить .

 
По теме
Преступление совершено в городе Высоцке, в состоянии алкогольного опьянения в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к гр.
13 марта 2024 года Тихвинским городским судом Ленинградской области вынесен приговор в отношении гражданина Г., обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных  п.п.
Цветущие яблони Виктора Батурина - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина Очередная встреча любителей живописи, которая прошла в КИЦ им. А.С. Пушкина, была посвящена русскому художнику В.П.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина
Весна. Новинки прилетели - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина По традиции в рамках Недели детской и юношеской книги библиотеки представляют читателям выставки новых книг.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина