В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В марте текущего года Тихвинской городской прокуратурой Ленинградской области в связи с рассмотрением обращения гражданина, проведена проверка деятельности Индивидуального предпринимателя, связанной с выдачей микро-займов.

Установлено, что предприниматель, не являясь зарегистрированными в установленном порядке юридическим лицом или финансово-кредитной организацией, в период с 01.01.2015 осуществлял на территории г. Тихвина Ленинградской области деятельность по выдаче населению микро-займов с процентной ставкой свыше 290% годовых.

В связи с изложенным, а также принимая во внимание, что за указанный период времени ИП от выдачи микро-займов был извлечен доход в сумме, превышающей 2 млн. рублей, по материалам прокурорской проверки, направленных в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ход расследования дела взят городской прокуратурой на контроль.

Ещё новости о событии:

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности ( ч. 1 ст.
13:28 02.04.2018 Газета Маяк - Сосновый Бор
В Тихвинском районе Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
11:02 02.04.2018 47 новостей - ЛенОбласть
В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности В марте текущего года Тихвинской городской прокуратурой Ленинградской области в связи с рассмот
10:01 02.04.2018 Прокуратура ЛО - ЛенОбласть
 
По теме
Прокуратурой города Сосновый Бор утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате заработной платы Прокуратурой города Сосновый Бор утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий Всеволожской городской прокуратурой Ленинградской области проведена проверка соблюдения требован
По фактам нарушений при строительстве ЖК "Десяткино 2.0" во всеволожском районе может быть возбуждено уголовное дело по мошенничеству, сообщили 47news в прокуратуре Ленинградской области.
В Ленинградской области по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использовании денежных средств дольщиков Прокуратура Ленинградской области провела проверку по обращениям гражд
«Детям-жертвам войны на Донбассе» посвящается… - Гатчинская правда В Гатчинском районе в д. Зайцево, на мемориале мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось открытие фотоэкспозиции «Трагедия Донбасса – Трагедия Ленинграда» и памятника детям-жертвам войны на Донбассе.
Гатчинская правда
Беседы о пожарной безопасности - Газета Лужская правда Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района еженедельно проводят профилактические рейды по предупреждению пожаров в жилом секторе.
Газета Лужская правда