С января банки будут искать изъяны в клиентах-строителях и торговцах в СМИ

Фото: pixabay.com

С 1 января банки обязаны ужесточить проверку клиентов из сферы торговли, строительства и услуг и привлекать для этого данные из открытых источников, в том числе из прессы, сообщает " КоммерсантЪ " со ссылкой на "Ведомости".

По данным изданий, 29 ноября Центробанк  разослал письмо с новыми требованиями. 

С нового года регулятор при оценке качества работы служб внутреннего контроля банков будет учитывать и то, как они борются с сомнительными операциями своих клиентов.

 
По теме
РФ заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о работе санкционного комитета по КНДР - Online47.Ru Китайская сторона при голосовании воздержалась Россия наложила вето на проект резолюции Соединенных Штатов о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совета безопасности по КНДР на год, сообщает РИА Новости .
Online47.Ru
Нацпроект помогает бизнесу - МО Светогорское городское поселение Нацпроект помогает бизнесу   В 2024 году нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» исполняется 5 лет.
МО Светогорское городское поселение
Беседы о пожарной безопасности - Газета Лужская правда Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района еженедельно проводят профилактические рейды по предупреждению пожаров в жилом секторе.
Газета Лужская правда
В 47 регионе готовятся к весенне-летнему пожароопасному сезону - Ломоносовский район Ежегодный учебно-методический сбор провели в Ломоносовском районе. В мероприятии приняли участие старосты сельских населённых пунктов, главы администраций городских и сельских поселений,
Ломоносовский район
Цветущие яблони Виктора Батурина - Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина Очередная встреча любителей живописи, которая прошла в КИЦ им. А.С. Пушкина, была посвящена русскому художнику В.П.
Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина